Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat în primele 9 luni ale anului, în scopul prevenirii evaziunii fiscale, 26.214 operatori economici selectaţi în urma analizei de risc fiscal.
În urma acţiunilor de control, inspectorii au stabilit peste 3 miliarde de lei drept sume datorate bugetului consolidat al statutului (678,83 milioane de euro).
Pe baza analizei de risc şi a informaţiilor furnizate de instituţii specializate, au fost identificate şi instrumentate fenomene de fraudă cu implicaţii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului.
Astfel, inspectorii antifraudă fiscală au investigat lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi au cuantificat prejudicii cauzate bugetului statului în valoare totală de peste 2,80 miliarde de lei, echivalentul a 635,24 milioane de euro.
Pentru asigurarea recuperării acestor prejudicii au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totală de peste 1,89 miliarde de lei (429,24 milioane de euro).
De asemenea, inspectorii antifraudă au constatat 22.721 încălcări ale legislaţiei financiar-contabile, pentru sancţionarea cărora au dispus sancţiuni în valoare totală de peste 192,64 milioane lei (43,58 milioane euro), reprezentând amenzi contravenţionale, confiscări de bunuri şi venituri ilicite, şi suspendarea activităţii comerciale a 762 puncte de lucru.
