Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO efectuează, joi, 46 de percheziţii la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov ce aparţin membrilor unei grupări conduse de Yuksek Şahin, unul dintre jucătorii importanţi pe piaţa legumelor şi fructelor de import din România. În paralel, o altă acţiune coordonată de Direcţia de Investigare a Fraudelor-IGPR a instituit 6 filtre la intrările şi ieşirile din Bucureşti, pentru a controla toate autotrenurile ce transportă legume-fructe, iar zeci de poliţişti fac verificări la seiile firmelor de import din Bucureşti şi Ilfov.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, cetăţenii turci Yuksek Şahin (40 ani), cu dublă cetăţenie turco-română, Yuksek Auhan (45 ani) şi Yuksek Mehmet Ali, precum şi Victor Cibotari (29 ani) şi Bogdan Alexandru (31 ani), cetăţeni moldoveni, au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni de import mărfuri (cu predilecţie legume-fructe) din spaţiul Uniunii Europene, prin intermediul unor societăţi comerciale, fără plata taxelor şi impozitelor aferente acestor operaţiuni comerciale-TVA şi impozit pe profit.
Spre exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor.
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate caută mai multe documentele ale firmei conduse de Yuksek Şahin.
Amintim că Yuksek Şahin, asociat unic al SC Yuksek Internaţional Fruct SRL, a fost arestat preventiv într-un alt dosar, pe 22 aprilie 2013, fiind acuzat de procurorii DNA că a oferit mită unui înalt funcţionar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în schimbul favorizării firmei sale. (M.S.)
