Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un lanţ de 40 firme “fantomă” care au prejudiciat bugetul de stat cu 14.365.874,71 euro, reprezentând accize şi TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice, în perioada 2013–2014. Inspectorii antifraudă fiscală au sesizat procurorii DIICOT, care au reţinut, ieri, 9 persoane în acest caz, urmând să solicite astăzi instanţei arestarea preventivă a acestora.
„Prin analize şi verificări specifice, inspectorii DGAF au identificat operaţiuni suspecte de introducere pe teritoriul naţional a unor cantităţi de cca 20.000 tone uleiuri anticorozive sau hidraulice (coduri NC 2710.19.91 şi 2710.19.99), nepurtătoare de acciză, dar cu proprietăţi similare motorinei”, precizează DGAF, într-un comunicat remis redacției.
Produsele energetice erau achiziţionate din spaţiul comunitar (Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Ungaria) şi, cu complicitatea firmelor de transport, erau însoţite de acte în care erau menţionate destinaţii fictive, precum Cipru sau Bulgaria.
”De fapt, circuitul firmelor tip „fantomă” interpus producea documente justificative de furnizare carburant şi certifica în fals plata accizelor, iar uleiurile minerale, erau vândute către diverse staţii de alimentare carburanţi de pe teritoriul României, care le comercializau drept motorină, prejudiciind bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente şi TVA”, se mai arată în comunicat.
Aceleaşi firme „fantomă”, înfiinţate în numele unor persoane cu situaţie financiară precară, erau utilizate pentru plata furnizorilor externi şi încasarea banilor rezultaţi din schema frauduloasă.
”42 inspectori DGAF au asigurat asistenţă de specialitate atât în faza de cercetare prealabilă, precum şi la percheziţiile efectuate, la persoanele fizice şi juridice implicate în comerţul ilicit cu produse energetice. Demersurile de cooperare interinstituţională între DIICOT şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens”, precizează DGAF. (R.B.)
