O grupare de evazionişti, care derulau operaţiuni ilegale cu zahăr sau alte mărfuri, prin 24 de societăţi în Bugaria şi Ungaria, a fost anihilată, luni, de DIICOT Craiova. Împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la BCCO Craiova, procurorii au percheziţionat 10 locuinţe ale învinuiţilor din Bucureşti şi judeţele Olt şi Ilfov, precum şi sediile unor firme administrate de către aceştia. La sediul DIICOT Craiova au fost duse 21 de persoane, urmând ca după audiere să se dispună măsurile legale – ordonanţe de reţinere şi propunerea de arestare preventivă înaintată judecătorilor. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de SRI – DJI Dolj şi DGIPI Dolj.
Membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substanţiale prin activităţi de comerţ ilegale, derulate prin 24 de societăţi comerciale înfiinţate în Bulgaria şi Ungaria, firme în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de către membrii gruparii.
De exemplu, prin intermediul uneia dintre societăţi, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 de lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară.
În total, prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor depăşeşte suma de 8 milioane de euro.
Magda SEVERIN
