Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu lucrătorii BCCO Timişoara şi ai SCCO Caraş-Severin şi Mehedinţi, au efectuat, miercuri, 25 de percheziţii domiciliare şi la sedii de firme de pe raza judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală, fals, uz de fals şi spălare de bani. Cu două zile în urmă, DIICOT a dispus începerea urmăririi penale faţă de 20 de învinuiţi şi 7 societăţi comerciale ce constituiau filiera evazionistă. Procurorii au emis mandate de aducere la audieri pentru 20 de persoane. Prejudiciul provocat statului este estimat până în acest moment la 7 milioane de lei (1,6 milioane de euro).
Anchetatorii spun că „există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii au înregistrat în fals în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale, documente care atestă efectuarea unor acte comerciale fictive”.
În baza acestor documente false introduse în contabilitate se prejudiciază bugetul de stat prin două modalităţi. Pe de o parte, actele sunt folosite la restituirea ilegală de TVA, în cele mai multe situaţii nu prin primirea efectivă a unor sume de bani, ci prin compensarea TVA-ului de plătit cu cel de restituit. Pe de altă parte, documentele sunt folosite pentru diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive, precizează DIICOT.
„Activitatea infracţională de care sunt suspectaţi învinuiţii presupune derularea prin mai multe societăţi a unor activităţi comerciale (plăţi) fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. În acest circuit comercial există o ultima firmă, în sarcina căreia rămâne datoria fiscală şi care este deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu pot fi găsite de autorităţi ale statului cu atribuţii în domeniu fiscal, fie pe numele unor persoane fără adăpost, sau pe numele unor persoane care locuiesc în fapt, în străinătate”, explică DIICOT.
Suportul informativ al întregii anchete a fost asigurat de S.R.I. Caraş-Severin şi S.R.I. Mehedinţi.
Magda SEVERIN
