Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare de evazionişti formată din 118 persoane fizice şi 39 persoane juridice, pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere, constituire, sprijinire şi aderare a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. De luni dimineaţă sunt efectuate simultan percheziţii domiciliare în 14 judeţe şi Bucureşti, urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, în vederea audierilor şi dispunerii unor eventuale măsuri preventive. Până în această fază a cercetărilor este estimat un prejudiciu de 9.800.000 de euro produs statului, dar suma va fi completată în urma verificărilor financiar contabile ce se vor efectua în continuare.
Potrivit IGPR, descinderile au loc în 167 de locaţii de pe raza municipiului Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava (74), Botoşani (14), Bacău (1), Dâmboviţa (11), Neamţ (4), Timiş (3), Vrancea (1), Braşov (27), Mureş (1), Galaţi (2), Vâlcea (1), Ilfov (1), Iaşi (24), Olt (2).
Investigaţiile au început în iunie 2012, iar în urma lor s-a constatat că „în judeţul Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat cu ramificaţii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile şi însuşirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activităţi”, precizează IGPR.
Principalii exponenţi ai grupului infracţional sunt 6 tineri din judeţul Suceava: S.M., de 20 ani, S.C., de 20 ani, S.M, de 21 ani, G.C.C., de 25 ani, C.A.I., de 24 ani şi C.D.M. de 22 ani.
„În urma investigaţiilor a rezultat că, la grupul infracţional menţionat mai sus ar fi aderat şi L.N., de 42 ani, din oraşul Bucecea, jud. Botoşani, care, cu ajutorul lui A.N., de 32 ani din Bacău, ar fi preluat societăţi comerciale atât de pe raza jud. Suceava, cât şi din ţară, ultimul fiind desemnat asociat şi administrator al societăţilor comerciale preluate”, arată anchetatorii.
„Ulterior, aceste societăţi comerciale ar fi fost puse la dispoziţia lui S.M, liderul grupului infracţional organizat, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos în sensul că, în numele acestor societăţi comerciale care efectuau operaţiuni în principal cu materiale de construcţii, s-ar fi emis facturi fiscale fictive având ca beneficiari diverse firme din judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi, Olt şi a municipiului Bucureşti, societăţi care, în baza facturilor menţionate mai sus, ar fi colectat TVA aferentă tranzacţiilor fictive şi şi-ar fi diminuat profitul obţinut în urma activităţii comerciale desfăşurate”, se precizează în comunicatul IGPR.
Astfel, firmele în cauză nu numai câ nu au achitat TVA şi impozit pe profit, dar unele din ele au beneficiat chiar de rambursări ilegale de TVA.
Modul de operare
„Membrii grupului sunt suspectaţi că intrau în contact direct cu administratori de societăţi comerciale interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăţi comerciale “recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a se da o legitimitate şi o aparenţă de legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ar fi oferit administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramente bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive”, mai arată anchetatorii.
Ulterior, membrii grupului infracţional retrăgeau banii, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
După o perioadă în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, societăţile comerciale erau cesionate, iar după câteva luni – băgate în faliment.
Procurorii suspectează că transferurile succesive de bani, efectuate din conturile societăţilor “recrutate” prin conturile societăţilor controlate de membrii grupului infracţional organizat, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă la beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale.
Cercetările – care au beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale – IGPR, SRI şi DIPI – sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.
La descinderile de luni participă 415 poliţişti şi peste 350 de jandarmi, fiind efectuate de poliţiştii BCCO Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- ST Suceava. La acţiune participă şi poliţişti din cadrul BCCO Bucureşti, BCCO Bacău, BCCO Timişoara, BCCO Braşov, BCCO Ploieşti, BCCO Galaţi, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, BCCO Mureş, IPJ Suceava – SAS, IPJ Suceava-SAS, IPJ Botoşani – SAS şi jandarmi din cadrul IJJ Suceava, IJJ Botoşani şi Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. (M.S.)
