O grupare infractionala care se ocupa cu comertul ilicit de produse petroliere a fost destructurata, dupa ce organele in drept au documentat cazul timp de doi ani. In urma a 8 perchezitii efectuate, marti, in Bucuresti si Prahova (localitatile Ploiesti, Paulesti si Strejnicu) au fost gasite documente financiar-contabile si alte inscrisuri care intereseaza cauza, precum si un pistol cu bile detinut ilegal. Sapte persoane au fost duse la la sediul DIICOT pentru cercetari, iar in functie de rezultatul acestora procurorii vor dispune masurile legale. Asupra persoanelor suspectate s-a inceput urmarirea penala. Totodata, s-au instituit masuri asiguratorii asupra unor bunuri in valoare de peste 2.400.000 de lei ce apartin suspectilor.
Politistii Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, din cadrul BCCO Ploiesti, si procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiesti au documentat, in perioada 2010-2012, activitatea infractionala a unui grup infractional organizat profilat pe savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani obtinuti din comertul ilicit cu produse petroliere. Prejudiciul produs bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxelor si impozitelor este de circa 1.500.000 de euro, informeaza IGPR.
Gruparea era coordonata de U.C., I.L. si C.L, din Ploiesti si achizitiona subproduse petroliere pe care le revindea ulterior drept carburanti auto prin intermediul unor firme fantoma controlate de membrii gruparii, sustragandu-se de la plata accizelor, TVA si a impozitului pe profit.
Totodata, membrii gruparii sunt suspectati ca achizitionau motorina de la furnizori din tara achitand marfa cu bilete la ordin fara a avea disponibil in cont, iar ulterior o vindeau cu acte false catre diversi beneficiari. (M.S.)
