UPDATE! DNA: Carabulea, Mîrzac şi Mustăţea au fost reţinuţi

Omul de afaceri Ilie Carabulea, proprietar al firmelor ATLASSIB și TRANSCAR – prin intermediul cărora deține și controlează în mod indirect societatea de asigurări SC CARPATICA ASIG SA – a fost reţinut marţi seară, la ora 22.30, de procurorii anticorupţie, alături de Radu Mustăţea, membru în CA al Carpatica Asig şi preşedintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, Marian Mîrzac, fostul director general al Carpatica Asigurări, toţi trei urmând a fi prezentaţi mâine instanţei, cu propunere de arestare preventivă. El este acuzat de cumpărare de influenţă şi de dare de mită în dosarul “Carpatica”, în care este urmărită penal şi Laura Chiţoiu, soţia ministrului Finanţelor, Daniel Chiţoiu, care i-a facilitat numirea în funcţia de director general al Carpatica Asig unei persoane “de casă” a lui Carabulea: Ina Crudu. DNA a declanşat urmărirea penală şi împotriva lui Mustăţea, Mîrzac şi a lui Ovidiu Giurgea, funcţionar la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).  

UPDATE 29 ianuarie: Procurorii DNA au început urmărirea penală şi faţă de Daniel Tudor, fost vicepreşedinte al ASF şi preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), pentru abuz în serviciu contra intereselor publice.

El este acuzat că a ignorat un raport al ASF care evidenţia deficienţe grave la Carpatica Asig SA şi ar fi impus o majorare de capital de 15 milioane de euro şi suspendarea autorizării de funcţionare.

Ilie Carabulea este învinuit de “asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, cumpărare de influență, în formă continuată, dare de mită, în formă continuată, folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la uz de fals”.

Din rezoluția de începere a urmăririi penale rezultă că, în perioada mai – iunie 2013, Carabulea, Mîrzac Marian și Mustățea, împreună cu alte persoane, au constituit un grup infracțional prin intermediul căruia “Carabulea și Mîrzac au reușit, în mod fraudulos, în perioada mai – decembrie 2013, să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F) față de societatea de asigurări deținută și controlată indirect de Carabulea Ilie, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave”.

“În acest scop, cei doi au recurs la cointeresarea financiară a mai multor funcționari din cadrul A.S.F. Un alt obiectiv urmărit a fost acela de a menține societatea, în mod fraudulos, pe o poziție convenabilă în topul reclamațiilor privind activitatea acesteia pe anul 2013 și, implicit, creșterea artificială a gradului de încredere în raport cu potențialii clienți”, informează DNA.

Carabulea l-a promovat, susținut și cointeresat financiar, în mod constant, pe fostul director Mîrzac Marian (care a ocupat această funcție în intervalul 16.05.2012 – 23.04.2013), pentru a fi ales în conducerea A.S.F. Din poziția de membru neexecutiv în cadrul conducerii A.S.F., ocupată cu începere din data de 24 aprilie 2013, Mîrzac a făcut demersuri pentru a asigura protecția societății de asigurări deținute în mod indirect de Carabulea Ilie și pentru a evita suspendarea autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România, până la remedierea deficiențelor, arată procurorii.

“Finanțatorul grupării infracționale constituite, Carabulea Ilie, l-a desemnat ca intermediar în relația cu Mîrzac Marian, pe Mustățea Radu, care avea rolul de a comunica rezultatele demersurilor infracționale ale lui Mîrzac Marian, precum și informații confidențiale obținute de la acesta din urmă”, precizează anchetatorii.

Ancheta mai arată că gruparea infracțională a fost sprijinită de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea și de un alt funcționar cu atribuții de conducere și execuție în cadrul ASF.

“Concret, în schimbul protecției oferite societății de asigurare la care avea interese, Carabulea Ilie a dispus, în luna mai 2013, ca un autoturism marca Audi A8 având valoarea de catalog de 81.370 euro să îi fie vândut la un preț subevaluat lui Mîrzac Marian, sub disimularea unei tranzacții de vânzare-cumpărare între acesta și societatea de asigurări, iar în luna august 2013, i-a remis lui Mîrzac Marian suma de 8.937,5 euro (39.141 lei), remitere justificată de invocarea unor clauze contractuale inexistente, prin hotărâri ale Consiliului de Administrație al societății de asigurare”, se arată în rechizitoriu.

În schimbul acestor foloase, Mîrzac, având calitate de membru al Consiliului de conducere al A.S.F. și atribuții în sensul supravegherii și controlului legalității funcționării societăților de asigurări, a reușit să influențeze concluziile a două controale dispuse de autoritatea susmenționată, să coopteze diverși funcționari cu funcții de conducere și execuție din cadrul A.S.F. în grupul infracțional constituit și să divulge informații care nu erau destinate publicității în scopul favorizării societății de asigurări, precizează DNA.

Magda SEVERIN