Etichetă: evaziune
Pachetul de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, adoptat de ECOFIN
Miniștrii de Finanțe din UE reuniți astăzi la Luxemburg au convenit asupra propunerii de norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează...
Antifrauda a depistat o evaziune de 50 de milioane de lei...
În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au sesizat procurorii...
Zeci de percheziţii la evazionişti din Bucureşti, Prahova, Bihor şi Mureş
Peste 60 de poliţişti de investigare a criminalității economice percheziţionează, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, 32...
Soțul Alinei Bica, sub control judiciar
Procurorii DIICOT Brașov l-au plasat sub control judiciar pe Mircea Octavian Bica, soțul fostei șefe a DIICOT - structura centrală, Alina Bica, sub acuzaţia de...
Ginerele lui Vasile Blaga, reținut de procurori
Andrei Ionuţ Rudeanu, ginerele copreședintelui PNL Vasile Blaga, a fost reținut în această seară de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după...
UPDATE 2! Percheziţii la firma de pază a ginerelui lui Blaga....
Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi IPJ Hunedoara percheziţionează 5 firme de pază din Bucureşti şi Hunedoara, printre care şi...
William Brînză, sub control judiciar
Procurorii DIICOT îl cercetează sub control judiciar pe William Brînză, fost deputat și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, acuzat de evaziune fiscală și...
UPDATE 3! DIICOT: Patronul Romprest, dat în consemn la frontieră
Florian Walter, patronul firmei Romprest, a fost dat în consemn la frontieră de DIICOT, deoarece nu a fost găsit la perchezițiile ce au avut...
Adrian Sârbu, patronul Mediafax, reținut de Parchetul General
După mai multe ore de audiere la Parchetul General, Adrian Sârbu, patronul trustului de presă Mediafax Group, a fost reținut de procurori în această...
UPDATE! Percheziții: 200 de firme din IT și construcții, în circuite...
Peste 300 de polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR percheziționează 146 de sedii de firme de IT și construcții...
DGAF: 9 evazioniști, reținuți pentru vânzare de uleiuri minerale drept motorină....
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat un lanţ de 40 firme “fantomă” care au prejudiciat bugetul de stat cu 14.365.874,71 euro, reprezentând...
Deputatul Dorinel Ursărescu, trimis în judecată pentru sprijinirea unui grup acuzat...
La nici două luni de la începerea urmăririi penale împotriva sa de către DNA Bacău, deputatul Dorinel Ursărescu a fost trimis astăzi în judecată, pentru sprijinirea unui...
Oamenii lui Dragnea din Teleorman, acuzaţi de evaziune. Deputatul Simionescu, complice
Doi apropiaţi ai vicepremierului Liviu Dragnea - deputatul PSD Adrian Constantin Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci, fostul patron al Tel drum -...
ASSAI: 30% din daunele RCA susţin o evaziune fiscală de peste...
Fenomenul evaziunii fiscale este în continuă creștere în domeniul reparațiilor auto, fiind generat de anumite societăți de asigurări care subevaluează despăgubirea RCA prin așa-numitul...
UPDATE! Şefa SIVECO, reţinută în dosarul evaziunii fiscale
Irina Socol, preşedinte şi acţionar la SIVECO România - cel mai mare jucător de pe piaţa IT din ţară -, a fost reţinută pentru...
Parchetul Capitalei a reținut 16 evazionişti care au spălat 85 de...
Parchetul Tribunalului București (PTB) a început urmărirea penală și a reținut 16 persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor...
Consiliul Fiscal: Evaziunea, în creştere faţă de anul trecut. Încasări sub...
Consiliul Fiscal estimează evaziunea fiscală pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB (72 mld lei) provine doar din TVA, faţă...
Blejnar, judecat alături de 33 de inculpaţi în dosarul MOTORINA. Prejudiciu:...
Fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, a fost trimis astăzi în judecată, de procurorii DNA, pentru complicitate la evaziune fiscală cu 90.000 de tone de motorină...
