Etichetă: evaziune
Fost deputat PDL, condamnat definitiv la închisoare împreună cu tatăl şi...
Dragoş Iftime, fost deputat PDL de Vaslui, a fost condamnat definitiv, astăzi, de Curtea de Apel Iaşi, la 6 ani de închisoare cu executare,...
ANAF, mărul putred al României: Interlopii jonglează cu sute de mii...
În vreme ce statul român majorează taxele cel puţin o dată pe an pentru că nu are bani, clanurile îşi permit să dea mită...
Peste 216.000 litri de motorină confiscaţi la Nădlac
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat în Nădlac (jud. Arad) o staţie de distribuţie a carburanţilor şi un depozit unde erau stocaţi, fără...
VIDEO. Baronaşul Covlea şi complicii evazionişti, eliberaţi de Tribunalul Mehedinţi
Nandi Covlea, primarul comunei Prunişor şi vicepreşedinte al PSD Mehedinţi, a fost eliberat sub control judiciar de judecătorii Tribunalului Mehedinţi, după ce procurorii DIICOT...
UPDATE! Primarul Nandi Covlea, reţinut de DIICOT pentru evaziune cu romi...
Nandi Covlea, primarul comunei Prunişor şi vicepreşedinte al PSD Mehedinţi, a fost reţinut aseară pe procurorii DIICOT, după ce împreună cu soţia sa au...
Bombonica lui Dragnea, scăpată de dosarul de evaziune
Bombonica Dragnea, soţia vicepremierului PSD, a scăpat de dosarul penal în care era cercetată pentru evaziune fiscală, după ce procurorii Parchetului General condus de...
Direcţia Antifraudă – bilanţ la 4 luni: prejudicii de aproape 100...
În cele 4 luni de activitate, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat prejudicii de peste 446 milioane lei (99,1 milioane euro) cauzate bugetului...
UPDATE! Evazionistul Boer trage după gratii 7 complici
Procurori Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Oradea au dispus, astăzi, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpaţilor Neculai Stanciu, Ioan...
Evazionist prins după un prejudiciu de 12 mil. euro la carburanţi
Dumitru Marcu, administrator al SC PETROTYL SRL, este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia, sub acuzaţia de evaziune fiscală,...
UPDATE 3! Mitică Dragomir a fost REŢINUT pentru delapidare, evaziune şi...
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost reţinut astăzi la ora 14.00, după 3 ore de audieri la Poliţia...
UPDATE 5! Hei-rup al Direcţiei Antifraudă, cu DIICOT, la evazioniştii din...
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 102 percheziţii în Bucureşti şi 18 judeţe, pentru destructurarea a două grupări evazioniste de 80 de persoane, suspectate că...
Percheziţii la evazionişti cu fier vechi. Prejudiciul, peste 130 mil. euro
Polişiştii bucureşteni au descins marţi dimineaţă la 24 de adrese din Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune...
40 de percheziții la evazionişti din București, Sibiu, Giurgiu și Ilfov
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat, joi, 40 de percheziții în București şi județele Giurgiu, Ilfov și Sibiu, în cadrul unei...
UPDATE 2! Mai mulţi oameni de afaceri din Mehedinţi, reţinuţi pentru...
Procurorii DIICOT Mehedinţi au reţinut, începând de joi seară, mai mulţi oameni de afaceri din Drobeta-Turnu Severin, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare...
Oameni de afaceri cunoscuţi din Oradea, reţinuţi pentru evaziune
Doi oameni de afaceri din Oradea, tată şi fiu, ce activează în domeniul construcţiilor, au fost reţinuţi, joi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a...
Cu ce se laudă ANAF la 9 luni
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a adus la buget venituri de 128.627,5 mil. lei în perioada ianuarie-septembrie înregistrând o depăşire cu 4,3% a nivelului veniturilor realizate în...
UPDATE 2! Adjunctul şefului IPJ Bihor, reţinut pentru corupţie
Comisarul şef Ioan Brândaş, adjunctul şefului Poliţiei Judeţene Bihor, a fost reţinut, miercuri după-amiază, de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită şi alte 3...
Fiica şefului CJ Prahova, urmărită penal în dosarul de evaziune al...
Andreea Cosma, fiica şefului CJ Prahova, Mircea Cosma (PSD), este urmărită penal în dosarul „tunului” de 35 milioane de euro în care au fost...
