Etichetă: evaziune
UPDATE! Filtre de Poliţie pentru TIR-urile cu legume-fructe şi produse din...
Poliţişti ai Direcţiei Rutiere din IGPR, împreună cu cei de la Investigarea fraudelor şi de la Ordine publică din cadrul Poliţiei Capitalei, au instituit...
ANAF înghite Garda Financiară şi Vămile
Guvernul a aprobat miercuri, în ultima şedinţă din această sesiune parlamentară în care mai putea adopta ordonanţe de urgenţă, preluarea, de către ANAF, a...
Măsură antievaziune: MFP va monta GPS-uri pe TIR-urile cu legume şi...
Ministerul Finanţelor Publice (MFP) va introduce un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, printre care şi montarea de dispozitive GPS pe TIR-urile...
Grupare evazionistă, destructurată
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov au descins, marţi dimineaţă, la domiciliile mai multor suspecţi de evaziune fiscală şi la sediile a 5...
UPDATE! Percheziţii la evazionişti cu materiale de construcţii
Poliţiştii de la investigarea fraudelor percheziţionează, marţi, 5 locuinţe din Bucureşti şi pun în executare 6 mandate de aducere pe numele unor persoane ce...
IGPR: 173 de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână
Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, în perioada 7 - 14 iunie, 173 de infracţiuni economice. Sunt cercetate 144 de persoane, dintre...
Percheziţii în 5 judeţe, la o grupare evazionistă. 32 de făptuitori...
Procurorii DIICOT Hunedoara au efectuat, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava la domiciliile şi firmele (14) deţinute de...
UPDATE! Percheziţii în Mehedinţi: Un comisar şef de la Garda Financiară...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată din Craiova au efectuat, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelore Mehedinţi (21), Dolj...
211 infracţiuni economice, în ultima săptămână
Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, în săptămâna 24 - 30 mai, 211 infracţiuni economice. Oamenii legii cercetează acum 180 de persoane...
Percheziţii la evazionişti
Poliţiştii au percheziţionat, sâmbătă dimineaţa, locuinţele a 3 evazionişti din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Botoşani....
Grupare specializată în înşelăciuni pe bursa de transport marfă, destructurată
Poliţiştii au destructurat o grupare specializată în înşelăciuni pe bursa de transport marfă, care de la începutul anului 2012 şi până în prezent au...
34 de evazionişti, între care şi patronul Florconstruct, reţinuţi de DIICOT
Procurorii DIICOT au reţinut până marţi dimineaţă, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 34 de persoane aduse...
Grupare de evazionişti – 118 persoane fizice şi 39 juridice -,...
Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare de evazionişti formată din 118 persoane fizice şi 39 persoane juridice,...
IGPR: 125 de infracţiuni economice, depistate în ultima săptămână
Poliţiştii formaţiunilor de investigarea fraudelor au depistat, în ultima săptămână, 125 de infracţiuni economice, 6 evazionişti fiind reţinuţi sau arestaţi în urma acţiunilor desfăşurate...
Dosarul transferurilor din fotbal se rejudecă la CAB
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, luni, trimiterea spre rejudecare, la Curtea de Apel Bucureşti, a dosarului transferurilor de fotbalişti, în...
Peste 200 de infracţiuni economice, depistate săptămâna trecută
Peste 200 de infracţiuni economice au fost depistate, în ultima săptămână, de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat, iar acum sunt cercetate...
Filtre rutiere pentru TIR-uri, în a doua zi consecutiv
Poliţiştii rutieri şi de la investigarea fraudelor au amplasat vineri, pentru a doua zi consecutiv, filtre rutiere pentru controlarea autotrenurilor care transportă mărfuri din...
DIICOT: 46 de percheziţii la evazionişti din Bucureşti şi Ilfov pe...
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO efectuează, joi, 46 de percheziţii la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale...
