Etichetă: evaziune
DIICOT: Omul de afaceri Nikolaus Mann, deferit justiţiei pentru fraudă de...
Omul de afaceri Nikolaus Mann - cu dublă cetăţenie, română şi germană - a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial...
Percheziţii la gruparea evazionistă condusă de libanezul Said Baaklini
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj...
Bercea Mondial, condamnat definitiv la 2 ani de închisoare pentru evaziune
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat definitiv, joi, la 2 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Evaziune cu maşini second-hand
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Cluj l-au trimis în judecată pe Vele Alin Sebastian, asociat la SC Mivalis Company SRL Gilău, jud....
Evaziune de 879 mil. lei în primul trimestru. Peste 25.000 de...
Garda Financiară a constatat în primul trimestru o evaziune fiscală de 878.828.339 lei, iar comisarii săi au întocmit 856 de sesizări penale şi 354...
Judecarea lui Blejnar în dosarul “Motorina” se reia
Dosarul "Motorina", în care fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, este acuzat de fapte de corupţie, va fi retrimis Tribunalului Braşov pentru continuarea procesului....
Urmărit penal pentru evaziune cu livrări de mărfuri
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală faţă de administratorul unei societăţi comerciale, în vârstă de 33 de ani, pentru...
Lucrări de construcţie supraevaluate la Spitalul Obregia: Fostul director şi alţi...
George Cristian Marcu, fostul şef al Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în prezent şef al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), împreună...
Jîtea şi alţi 17 contrabandişti cu alcool, “priponiţi” de DIICOT
Procurorii DIICOT au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 18 contrabandişti cu alcool, printre care se numără şi afaceristul...
Evazionişti cu deşeuri feroase, sub anchetă
Reprezentaţii a două societăţi comerciale din Călăraşi şi Giurgiu sunt cercetaţi de poliţiştii de la Transporturi pentru evaziune fiscală cu deşeuri feroase. În urma...
Evazionişti cu alcool, dovediţi de DIICOT. Liderul lor, Mircea Liviu Jîtea,...
Procurorii DIICOT şi poliţiştii au descins, vineri, la 59 de sedii de firme şi domicilii aparţinând unui grup infracţional organizat de evazionişti cu alcool,...
Controale la evazionişti cu flori din achiziţii intracomunitare
Poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor derulează joi, în Capitală, controale ample la comercianţii de flori şi provenite din achiziţii intracomunitare, „pentru prevenirea şi combaterea...
Percheziţii la 40 de evazionişti cu legume-fructe
Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi în judeţele Mureş, Bihor, Timiş, şi Constanţa, la sediile unor distribuitori de legume-fructe, într-un...
Percheziţii la membrii unei grupări evazioniste cu produse petroliere
Poliţiştii au descins, marţi, la 7 domicilii din Bucureşti, Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, într-o acţiune de destructurare a unui grup infracţional implicat în acte...
Primarul din Gogoşu, urmărit penal alături de 7 evazionişti. 16 percheziţii...
Procurorii au început urmărirea penală împotriva primarului Jean Rogoveanu din comuna mehedinţeană Gogoşu şi a altor 7 persoane, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi...
Evaziune cu deşeuri metalice în Târgu-Mureş
Comisarii Gărzii Financiare Mureş au descoperit, în urma finalizării verificărilor asupra activităţii unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Mureş, că aceasta avea înregistrate în...
Evaziune cu repetiţie la piese auto
Caculea Ştefan, administratorul firmei Valof Prest SRL din Piatra Neamț, şi asociatul său, Florea Gheorghe, au fost trimişi în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA)...
Copos, condamnat 4 ani la închisoare. Urmează recursul
Omul de afaceri George Copos (foto din 2006, pe vremea când era vicepremier în Guvernul Tăriceanu) a fost condamnat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2,...
