Etichetă: evaziune
Motorină confiscată
Poliţiştii constănţeni de la Investigarea Fraudelor au confiscat de la doi administratori de societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Prahova, pe care îi acuză de evaziune...
Evaziune de peste 5 milioane de euro. 61 de percheziţii în...
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni efectuează, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt, pentru destructurarea unei grupări...
Grupare evazionistă condusă de 4 poliţişti
Procurorii DIICOT Craiova au descins, miercuri, la domiciliile a 19 membri ai unei grupări infracţionale din Olt şi Dolj, formată din 24 de persoane,...
22 de evazionişti depistaţi în centrele en-gross de la marginea Bucureştilor
Poliţiştii au constatat 22 de infracţiuni de evaziune fiscală, au aplicat 9 amenzi în valoare de 121.000 de lei şi au indisponibilizat mărfuri de...
Control la 150 de firme de import legume-fructe, suspectate de evaziune
Poliţiştii efectuează controale la 3 centre en-gross din sectoarele 4 şi 6 Bucureşti şi din judeţul Ilfov, unde peste 150 de firme sunt suspectate...
142 de evazionişti, prinşi în ultima săptămână
Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, 126 de infracţiuni şi au cercetat...
Evaziune de 20 mil. euro prin 168 de firme şi 10...
Cătălin Chelu şi alte 15 persoane sunt urmăriţi penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, omul de afaceri fiind acuzat că, împreună...
10 evazionişti cu fier vechi, ridicaţi de poliţişti în Târgovişte
Zece persoane au fost ridicate pentru a fi audiate la sediul IPJ Dâmboviţa, în urma a 6 percheziţii efectuate marţi, în municipiul Târgovişte, de...
Blejnar rămâne cu interdicţia de a părăsi ţara
Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, rămâne cu interdicţia de a părăsi ţara, după ce, vineri, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au...
Percheziţii la 21 de evazionişti cu produse petroliere, zahăr şi ulei
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată efectuează vineri 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Olt şi Vâlcea, fiind căutate 21 de persoane...
Câte 10 ani de închisoare pentru fraţii Mihăilescu, foşti patroni ai...
Fraţii Nicu şi Eugen Mihăilescu, foşti patroni ai clubului de fotbal din divizia B "Extensiv Craiova" şi judecaţi pentru returnări ilegale de TVA, au...
Descinderi DIICOT la evazionişti cu fier vechi din Dâmboviţa şi Giurgiu
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Dâmboviţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul ...
Şeful Vămii Călăraşi, 4 vameşi şi 8 complici, reţinuţi de DIICOT...
Procurorii DIICOT au reţinut, joi, pentru 24 de ore, 13 persoane, între care şeful vămii din Călăraşi, Ion Voicu, şi alţi 4 vameşi, pentru...
35 de şoferi lăsaţi pietoni, sâmbătă noaptea în Bucureşti
Brigada Rutieră a Capitalei a continuat şi sâmbătă noaptea controalele în trafic, după ce vineri noaptea au fost lăsaţi fără carnet 41 de şoferi...
Blejnar: Este posibil ca Marta să fi fost răpit sau ucis
Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, a declarat miercuri, după o nouă audiere la DNA în dosarul în care este cercetat, alături de Codruţ...
Dan Diaconescu, patronul Oltchim, merge luni la proces în loc să...
Dan Diaconescu, câştigătorul Oltchim la licitaţie cu oferta de 203 de milioane de lei pentru titlurile deţinute de stat – bani pe care promite...
Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi
Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...
Şeful Vămii Călăraşi, ridicat cu mascaţii, pentru evaziune cu motorină
Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, a fost ridicat, marţi, de la domiciliu, de poliţişti ai Serviciului de Intervenţie Rapidă al Poliţiei, fiind dus la...
