Etichetă: evaziune
Blejnar rămâne cu interdicţia de a părăsi ţara
Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, rămâne cu interdicţia de a părăsi ţara, după ce, vineri, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au...
Percheziţii la 21 de evazionişti cu produse petroliere, zahăr şi ulei
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la crimă organizată efectuează vineri 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Olt şi Vâlcea, fiind căutate 21 de persoane...
Câte 10 ani de închisoare pentru fraţii Mihăilescu, foşti patroni ai...
Fraţii Nicu şi Eugen Mihăilescu, foşti patroni ai clubului de fotbal din divizia B "Extensiv Craiova" şi judecaţi pentru returnări ilegale de TVA, au...
Descinderi DIICOT la evazionişti cu fier vechi din Dâmboviţa şi Giurgiu
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Dâmboviţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul ...
Şeful Vămii Călăraşi, 4 vameşi şi 8 complici, reţinuţi de DIICOT...
Procurorii DIICOT au reţinut, joi, pentru 24 de ore, 13 persoane, între care şeful vămii din Călăraşi, Ion Voicu, şi alţi 4 vameşi, pentru...
35 de şoferi lăsaţi pietoni, sâmbătă noaptea în Bucureşti
Brigada Rutieră a Capitalei a continuat şi sâmbătă noaptea controalele în trafic, după ce vineri noaptea au fost lăsaţi fără carnet 41 de şoferi...
Blejnar: Este posibil ca Marta să fi fost răpit sau ucis
Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, a declarat miercuri, după o nouă audiere la DNA în dosarul în care este cercetat, alături de Codruţ...
Dan Diaconescu, patronul Oltchim, merge luni la proces în loc să...
Dan Diaconescu, câştigătorul Oltchim la licitaţie cu oferta de 203 de milioane de lei pentru titlurile deţinute de stat – bani pe care promite...
Evaziune fiscală de 30 mil. lei din afaceri cu fier vechi
Administratorii a 12 societăţi comerciale care colectează şi vând fier sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru crearea unui prejudiciu de...
Şeful Vămii Călăraşi, ridicat cu mascaţii, pentru evaziune cu motorină
Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, a fost ridicat, marţi, de la domiciliu, de poliţişti ai Serviciului de Intervenţie Rapidă al Poliţiei, fiind dus la...
Marta – un sfânt, după Blejnar
Sorin Blejnar, audiat miercuri la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a da un supliment de declaraţie în dosarul dispariţiei fostului său...
Evidența turiștilor va fi gestionată în timp real de STS....
Sistemul Integrat de Evidenţă a Turiştilor (SIET), de înregistrare "în timp real" a celor cazaţi în hoteluri şi pensiuni va fi gestionat de Serviciul de Telecomunicaţii...
Evaziune de 30 mil. euro cu exporturi de cereale
Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, 56 de perchezitii in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Constanta, Timis si Ialomita, la 20 de membri ai unei grupari infractionale conduse...
11 rezervoare cu motorina si pacura, confiscate la Constanta intr-un caz...
Politistii de la Transporturi Maritime Constanta au confiscat 11 rezervoare incarcate cu 19.000 de mc de motorina si pacura, in valoare de peste 75...
Blejnar, audiat la DIICOT in cazul senatorului Cezar Magureanu
Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, a fost audiat, vineri, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in...
Directorul de achizitii din ANAF, ginerele senatorului Magureanu, Butoane si alti...
Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele directorului de achizitii din cadrul ANAF, Dan Stroe, pe numele ginerelui senatorului Cezar Magureanu, Sorin...
DNA: 11 persoane retinute si alte 6 in urmarire pentru evaziune...
Dupa retinerea fostului sef al Vamilor, Viorel Comanita, in seara zilei de luni, procurorii DNA au dispus, marti dimineata, retinerea pentru 24 de ore...
Fostul sef al Vamilor, Viorel Comanita, retinut de DNA
Viorel Comanita, fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV), a fost retinut de procurorii anticoruptie, pentru 24 de ore. El va fi dus...
