Etichetă: fraudă bancară
Dosarul fraudelor bancare: Cerc relaţional cu înalţi funcţionari din Senat, AVAS,...
Cercul relaţional al grupării de fraude bancare era format din funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF,...
DIICOT: 7 reţineri în ancheta fraudelor bancare, audierile continuă cu 100...
Procurorii DIICOT au emis, joi, 7 mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, iar persoanele în cauză vor...
BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT
Activitatea BRD-Groupe Societe Generale "nu este afectată" de acţiunea întreprinsă de procurori ai DIICOT, în urma descoperirii unor presupuse fraude privind contracte de credit...
Ministerul Economiei îi dă afară pe Aurel Şaramet şi pe ceilalţi...
Aurel Şaramet, anchetat de DIICOT într-un dosar de fraude bancare, va fi suspendat din funcţia de director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor...
Fraudă bancară de 22 mil. euro, cu Aurel Şaramet şi oficiali...
DIICOT a descins, joi dimineaţă, la 50 de suspecţi de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro şi la sediile societăţilor acestora...
