Etichetă: fraude
Jumătate din fraudele din companii, din lipsa controalelor privind conformarea
Jumătate dintre fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor privind conformarea. Care sunt consecințele și cum pot fi prevenite? Explică Ana Sebov,...
Fraudele cu carduri de carburant, în creștere
Utilizarea cardurilor de combustibil este în creștere rapidă în întreaga lume. Potrivit Allied Market Research, piața globală a cardurilor de combustibil – evaluată la...
UTA și The ai Corporation, asociere pentru combaterea fraudelor cu cardurile...
UTA, unul dintre cei mai importanți furnizori de carduri de combustibil și servicii în Europa, ce aparține de compania Edenred, s-a asociat cu The...
EUROPOL: Raportul 2020 privind criminalitatea cibernetică
S-au schimbat multe de la ediția anterioară a raportului Europol privind criminalitatea organizată pe internet (IOCTA). Pandemia de COVID-19 care a lovit fiecare colțișor...
IDS: Cardul de combustibil pentru camioane a eliminat complet furturile
Cardul de combustibil pentru camioane, lansat în premiera națională acum 18 luni de International Diesel Service, a eliminat complet fraudele la carburanți.
Cardul contactless...
UPDATE! Escrocii de pe bursa de transporturi au ajuns la instanţa...
Reţinuţi azi-noapte pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune bursa de transporturi, cei 8 suspecţi au aflat astăzi că nu Tribunalul Argeș va decide dacă...
Ponta, audiat de judecători în dosarul fraudării Referendumului: Dragnea și Hellvig...
Premierul Victor Ponta a fost audiat în această dimineaţă, ca martor, de instanța Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) care judecă dosarul fraudelor...
UPDATE! Dragnea, la proces: Să fie audiat și Ponta, nu știu...
Vicepremierul Liviu Dragnea, audiat astăzi la Înalta Curte, unde se judecă dosarul „Fraude la Referendum”, a cerut să fie audiat și Victor Ponta, în...
UPDATE! Şmecheriile Omniasig
Parchetul General aduce detalii privind cercetările pe care le efectuează la Omniasig, arătând că angajaţii companiei de asigurare au antedatat poliţe de asigurare facultativă,...
UPDATE! Dragnea are probleme: Doi dintre cei 74 de inculpaţi din...
Liviu Dragnea începe să fie părăsit din banca acuzaţilor de cei cărora le-a ordonat să fraudeze referendumul din 2012 pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu....
Dragnea încearcă să plimbe dosarul
Vicepremierul Liviu Dragnea a cerut, vineri, judecătorilor instanţei supreme, să restituie procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, pentru refacerea urmăririi penale, dosarul în care este acuzat...
Fraudarea fondurilor europene s-a triplat în 2012 faţă de 2010
Numărul cazurilor de fraudă cu fonduri europene s-a triplat în 2012 faţă de 2010, iar „în mod surprinzător”, companiile din mediul privat fraudează mai...
Trimişi în judecată pentru atribuirea frauduloasă a traseelor județene în 2008:...
Vasile Mihalachi, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Vasile Vieriu, director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice a Consiliului, Liviu Butnaru, director al Agenției Județene...
Directorul AFM București, deferit justiţiei pentru fraude la „Rabla 2013”
Valentin Dobre, șeful Direcției Implementare Proiecte din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) București, a fost trimis în judecată de procurorii DNA - Serviciul...
Update! 42 de medici şi laboranţi din Bucureşti, ridicaţi cu mascaţii
La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au fost aduşi cu mandat, pentru audieri, 42 de medici, laboranţi şi chiar şoferi, ridicaţi vineri la prânz în...
142 de evazionişti, prinşi în ultima săptămână
Poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor au depistat în ultima săptămână, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, 126 de infracţiuni şi au cercetat...
UPDATE! Mafia reţetelor cuprinde mai multe spitale, inclusiv Institutul Oncologic Fundeni...
Patru medici de la Institutul Oncologic Bucureşti (IOB) “Alexandru Trestioreanu” din cadrul Spitalului Fundeni sunt implicaţi în dosarul eliberării de reţete medicale falsificate, în...
Dragnea trage după el 67 de complici la referendum
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a început urmărirea penală faţă de 67 de persoane acuzate de fraude la referendum, dintre care 49 de preşedinţi şi...
