Etichetă: fraude bancare
DIICOT a operat 20 de reţineri în dosarul fraudelor bancare
Procurorii DIICOT au emis, vineri dimineaţa, ordonanţe de reţinere pe numele a 20 de persoane în dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflându-se oamenii de...
DIICOT: 7 directori de bănci, acuzaţi de fraudă de 85 milioane...
Procurorii DIICOT percheziţionează, joi, 48 de locuinţe din Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui...
Sesizare Raiffeisen Bank la DIICOT pentru o fraudă la Sighetu Marmaţiei
Raiffeisen Bank a depus vineri, la DIICOT, o plângere penală privind operaţiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenţia băncii din Sighetu...
