Etichetă: spalare de bani
Fraudă la angajarea în construcții: 12 arestați în Belgia și Italia...
Poliția federală belgiană, Guardia di Finanza italiană și Poliția judiciară din Luxemburg, susținute de Europol, au destructurat un grup mare de crimă organizată implicat...
Adrian Sârbu, patronul Mediafax, reținut de Parchetul General
După mai multe ore de audiere la Parchetul General, Adrian Sârbu, patronul trustului de presă Mediafax Group, a fost reținut de procurori în această...
UPDATE! Mai presus de lege: Andronescu şi Miki Şpagă, salvaţi din...
Comisia juridică a Senatului a amânat până după alegeri întocmirea raportului pentru Ecaterina Andronescu şi Şerban Mihăilescu - supranumit de jurnalişti „Miki Şpagă” -...
Adriana Ţicău, pusă sub învinuire în Dosarul Microsoft
Fostul ministru PSD al Comunicaţiilor în Guvernul Ponta (perioada iulie-decembrie 2004), Adriana Ţicău, a venit astăzi la sediul DNA, în jurul orei 1.400 şi...
Fost deputat PDL, condamnat definitiv la închisoare împreună cu tatăl şi...
Dragoş Iftime, fost deputat PDL de Vaslui, a fost condamnat definitiv, astăzi, de Curtea de Apel Iaşi, la 6 ani de închisoare cu executare,...
UPDATE! Evazionistul Boer trage după gratii 7 complici
Procurori Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Oradea au dispus, astăzi, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpaţilor Neculai Stanciu, Ioan...
UPDATE 3! Mitică Dragomir a fost REŢINUT pentru delapidare, evaziune şi...
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost reţinut astăzi la ora 14.00, după 3 ore de audieri la Poliţia...
UPDATE! 12 urmăriţi penal în dosarul insolvenței Realitatea Media
Omul de afaceri Maricel Păcuraru, asociat al lui Cozmin Gușă, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA în dosarul insolvenței Realitatea Media,...
Astăzi aflăm dacă Felix va fi condamnat
Tribunalul Bucureşti va da astăzi sentinţa în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare – ICA, în care Dan Voiculescu – Felix, aşa...
Dan Voiculescu îşi află peste 2 săptămâni sentinţa în dosarul ICA....
Sentinţa în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care liderul conservator Dan Voiculescu este acuzat de spălare de bani, va fi...
UPDATE! Fostul deputat Bivolaru, hoţ de produse petroliere
Fostul deputat PDSR (în legislatura 1996-2000) Gabriel Bivolaru a fost reţinut de procurorii constănţeni, alături de 8 bărbaţi, sub acuzaţiile de furt calificat, evaziune...
Ani grei de închisoare pentru fraţii Becali, Borcea, Copos şi MM...
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) i-a condamnat la ani grei de închisoare pe 5 dintre cei 8 patroni de cluburi de fotbal, manageri sau...
UPDATE 4! Evaziune de 12 mil. euro la Turnu Severin: 25...
Poliţiştii de la Crimă Organizată, de la IPJ Mehedinţi şi Gorj şi procurorii DIICOT au descins, joi dimineaţă, la locuinţa omului de afaceri Constantin...
Câte 3 ani de închisoare pentru fostul preşedinte al CJ Botoşani...
Constantin Conţac (67 ani), fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani şi al PSD Botoşani, a fost condamnat definitiv, miercuri, de Înalta Curte de Casaţie...
Câte 10 ani de închisoare pentru fraţii Mihăilescu, foşti patroni ai...
Fraţii Nicu şi Eugen Mihăilescu, foşti patroni ai clubului de fotbal din divizia B "Extensiv Craiova" şi judecaţi pentru returnări ilegale de TVA, au...
Evaziune de 30 mil. euro din tranzacţii cu fier vechi
Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov a efectuat, vineri dimineaţă, percheziţii la mai multe firme din localitatea Sinteşti, care făceau tranzacţii cu fier vechi,...
Evaziune de 30 mil. euro cu exporturi de cereale
Procurorii DIICOT efectueaza, vineri, 56 de perchezitii in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Constanta, Timis si Ialomita, la 20 de membri ai unei grupari infractionale conduse...
30 de perchezitii in 5 judete, pentru evaziune fiscala de 20...
Procurorii DIICOT au descins duminica dimineata la locuintele membrilor unui grup infractional organizat, format din 34 de persoane si specializat in inselaciune cu consecinte...
